Skip to main content

компании

Корпоративное управление

поративное управление

Совет директоров (далее — «Правление») KBR, Inc. (далее — «Корпорация») считает, что основная ответственность директоров Корпорации заключается в обеспечении эффективного управления делами Корпорации в интересах ее акционеров.

Такая ответственность включает в себя:

  • оценку работы генерального директора и принятие соответствующих мер, в том числе и отстранение, когда это оправдано;
  • рассмотрение независимыми директорами вознаграждения генерального директора на следующий год на основе решения комитета по вознаграждениям;
  • выбор, оценку и утверждение вознаграждения исполнительного руководства Корпорации и установление политик в отношении вознаграждений и льгот Корпорации и других руководящих сотрудников;;
  • рассмотрение планов преемственности и программ развития менеджмента для членов исполнительного руководства;
  • периодический пересмотр и утверждение долгосрочных стратегических и бизнес-планов, а также отслеживание результатов корпоративной деятельности в сравнении с такими планами;
  • принятие политики корпоративного поведения, включая соблюдение действующих законодательных и нормативных актов и ведение бухгалтерского и финансового контроля, контроля раскрытия информации и других видов контроля, а также проверку надлежащей работы систем соответствия требованиям и средств контроля;
  • ежегодную оценку общей эффективности работы Правления;
  • оценку общего профиля рисков Корпорации и обеспечение процесса надлежащего контроля таких рисков Правлением и его комитетами и исполнительным руководством;
  • рассмотрение вопросов корпоративного управления.
  • Правление приняло эти Руководящие принципы корпоративного управления (настоящие Руководящие принципы), чтобы помочь ему в выполнении его обязанностей. Настоящие Руководящие принципы пересматриваются и изменяются по мере необходимости таким образом, чтобы они отражали динамичные и развивающиеся процессы, связанные с работой Правления.

 

  1.  Председатель Правления

    Правление по мере необходимости принимает решение о том, должен ли генеральный директор Корпорации также выполнять функции председателя Правления. В любое время председатель Правления несет ответственность за управление и работу Правления, а генеральный директор отвечает перед Правлением за общее управление и работу Корпорации.

  2.  Исполнительные заседания независимых директоров, ведущий директор.

    В рамках каждого очередного собрания Правления должны проводиться плановые исполнительные заседания, на которых должны присутствовать директора Корпорации, не являющиеся исполнительными должностными лицами Корпорации (далее — «Независимые директора»), в состав которых могут входить директора, не являющиеся независимыми в других отношениях в соответствии со стандартами независимости, перечисленными в настоящих Руководящих принципах. Если председателем Правления является независимый директор, председатель Правления председательствует на каждом распорядительном заседании. Если председателем Правления является не независимый директор, независимые директора либо выбирают независимого директора из своего числа для председательства на каждом исполнительном заседании, либо устанавливают процедуру, по которой выбирается председательствующий директор на каждом исполнительном заседании. Директор, выбранный председателем исполнительного заседания, должен быть ведущим директором Корпорации. Не реже одного раза в год проводится исполнительное заседание, в котором участвуют только независимые директора, которые также являются независимыми в соответствии со стандартами независимости, перечисленными в настоящих Руководящих принципах. Кроме того, каждый декабрь независимые директора собираются на исполнительное заседание для оценки эффективности работы генерального директора. При оценке генерального директора независимые директора должны учитывать результаты его деятельности как в качественном, так и в количественном отношении, включая:a

    1.  а) лидерство и видение;
    2.  б) честность;
    3.  в) информирование Правления по вопросам, затрагивающим Корпорацию и ее структурные подразделения;
    4.  г) эффективность коммерческой деятельности (включая такие показатели, как общая доходность акционеров и достижение финансовых целей и задач);
    5.  д) разработка и реализация инициатив по обеспечению долгосрочной экономической выгоды Корпорации;
    6.  е) достижение стратегических целей;
    7.  з) развитие управления.

     

    Кроме того, независимые директора будут ежегодно пересматривать планы преемственности руководства и программы развития для членов исполнительного руководства, включая генерального директора. В частности, комитет по назначениям и корпоративному управлению осуществляет надзор за процессом преемственности генерального директора, который будет:

    1.  а) определять критерии для должности генерального директора, отражающие бизнес-стратегию Компании;
    2.  б) определять и готовить внутренних кандидатов на должность генерального директора или определять необходимость внешних кандидатов, если это будет сочтено целесообразным;
    3.  в) разрабатывать и вести план преемственности генерального директора.

     

    Оценка и вознаграждение генерального директора на следующий календарный год, включая оценку его усилий, связанных с планами преемственности руководства и программами развития, будут сообщены генеральному директору председателем Правления (если такую должность не занимает генеральный директор) или ведущим директором только после рассмотрения и утверждения комитетом по вознаграждениям (по оценке вознаграждения), комитетом по назначениям и корпоративному управлению (по планам преемственности управления и программам развития) и полным составом Совета директоров (кроме генерального директора).

     

  3.  Присутствие руководителей, не являющихся директорами, на собраниях Правления.

    На собраниях Правления присутствуют главный финансовый директор и главный юрисконсульт, за исключением случаев, когда существует конкретная причина исключения одного или обоих из них. Кроме того, председатель Правления может пригласить одного или нескольких членов руководства регулярно присутствовать на собраниях Правления и может по мере необходимости включать других должностных лиц и сотрудников в зависимости от обстоятельств.

     

  4.  Периодичность проведения собраний Правления.

    Правление проводит как минимум 4 (четыре) регулярных собрания в год. По мере необходимости созываются внеплановые собрания. Директора обязаны присутствовать на собраниях.

     

  5.  Доступ Правления к руководству.

    Директора имеют открытый доступ к руководству Корпорации при условии разумных временных ограничений. Кроме того, члены исполнительного руководства Корпорации регулярно посещают собрания Правления и комитетов, а также совместно с другими руководители периодически информируют Правление и комитеты по конкретным вопросам. Правление приветствует привлечение исполнительным руководством на собрания Правления или комитета и другие запланированные мероприятия руководителей, которые: (а) могут предоставить дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам или (б) представляют руководителей с будущим потенциалом, которые, по мнению исполнительного руководства, должны быть представлены членам Правления.

     

  6.  Доступ Правления к независимым консультантам.

    Правление уполномочено нанимать, устанавливать условия привлечения и увольнять независимых консультантов, включая юрисконсультов или других экспертов, по своему усмотрению и утверждать вознаграждения и расходы таких консультантов.

     

  7.  Долгосрочные планы.

    Долгосрочные стратегические и бизнес-планы ежегодно рассматриваются на одном из регулярных собраний Правления.

     

  8.  Выбор пунктов повестки собрания Правления.

    Генеральный директор готовит проект повестки каждого собрания Правления. Повестка и график собраний представляются на утверждение председателю Правления или ведущему директору в зависимости от обстоятельств. Другие члены Правления могут предлагать пункты для включения в повестку, и каждый директор вправе поднимать на любом собрании Правления вопросы, не включенные в повестку.

     

  9.  Повестка будущих собраний Правления/комитетов.

    Повестка будущих собраний, связанная с вопросами, требующими повторного рассмотрения или более пристального внимания Правления или комитетов, готовится и рассылается перед началом каждого календарного года, чтобы обеспечить своевременное принятие всех необходимых мер и их надлежащее рассмотрение.

     

  10.   Порядок передачи информации, предварительное рассмотрение материалов собрания.

    Перед каждым собранием Правления или комитета предлагаемая повестка собрания направляется каждому директору. Кроме того, насколько это возможно или целесообразно, информация и данные, необходимые для понимания директорами вопросов, подлежащих рассмотрению, включая пояснительные записки и презентации, которые будут продемонстрированы на собрании, рассылаются до начала собрания. Информация, рассылаемая директорам, утверждается председателем Правления или ведущим директором в зависимости от обстоятельств. Директора также регулярно получают квартальные и годовые финансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках, пресс-релизы, аналитические отчеты и другие материалы, предназначенные для информирования их о текущих аспектах деятельности Корпорации, ее результатах и перспективах. Каждый директор обязан ознакомиться с материалами собрания и другой информацией, предоставленной Корпорацией.

The definition of independence and compliance with this policy will be reviewed periodically by the Nominating and Corporate Governance Committee. All Directors complete independence questionnaires at least annually and the Board makes determinations of the independence of its members.

The Board believes that there should be no more than two Directors who are also employees of the Corporation. While this number is not an absolute limitation, other than the Chief Executive Officer, who should at all times be a member of the Board, employee Directors should be limited only to those officers whose positions or potential make it appropriate for them to sit on the Board.

The Nominating and Corporate Governance Committee is responsible for assessing the appropriate mix of skills and characteristics required of Board members in the context of the needs of the Board at a given point in time and shall periodically review and update the criteria as deemed necessary. Diversity in personal background, race, gender, age and nationality for the Board as a whole may be taken into account in considering individual candidates.

Комитет по назначениям и корпоративному управлению отвечает за оценку надлежащего сочетания навыков и качеств, требуемых от членов Правления с учетом потребностей Правления на данный момент времени, и должен периодически пересматривать и обновлять критерии по мере необходимости. При рассмотрении отдельных кандидатов в Правлении в целом может приниматься во внимание разнообразие личного опыта, расы, пола, возраста и национальности.

 

  1.  Независимые директора.

    Две трети членов Правления должны быть независимыми директорами. Директор считается независимым, если он:

    •  не имеет материальных отношений с Корпорацией;
    •  не работал в Корпорации или ее филиале в течение предыдущих трех лет и ни один из членов его семьи не работал в качестве исполнительного директора Корпорации или ее филиала в течение предшествующих трех лет;
    •  сам или его ближайшие родственник не получали в течение предшествующих трех лет в течение любого двенадцатимесячного периода сумму более 100 000 долларов в качестве прямого вознаграждения от Корпорации, кроме вознаграждения директора, вознаграждения комитета или пенсии или отсроченного вознаграждения за предыдущую службу;
    •  не является (А) действующим партнером независимого аудитора Корпорации, (Б) не является действующим сотрудником независимого аудитора Корпорации и (В) в течение последних трех календарных лет не был партнером или сотрудником независимого аудитора Корпорации и не принимал личного участия в аудите Корпорации;
    •  не имеет ближайшего родственника, являющегося (А) действующим партнером независимого аудитора Корпорации, (Б) является действующим сотрудником независимого аудитора Корпорации, принимающего участия в аудите, обеспечении эффективности или обеспечении соответствия налоговым требованиям (кроме налогового планирования) компании, и (C) в течение последних трех календарных лет был партнером или сотрудником независимого аудитора Корпорации и принимал личное участие в аудите Корпорации;
    •  не является действующим сотрудником и не имеет ближайшего родственника, являющегося текущим исполнительным должностным лицом компании, которая произвела или получила платежи Корпорации за имущество или услуги в сумме, которая в любом из трех последних финансовых годов превышает 1 млн долл. или 2 % консолидированной валовой выручки такой компании;
    •  в течение предшествующих трех лет не входил в состав совместного директората, в котором генеральный директор или другой исполнительный директор Корпорации входит в комитет по вознаграждениям другой корпорации, в которой директор или ближайший родственник директора работает в качестве исполнительного должностного лица.

     

  2.  Размер Правления.

    Правление считает, что оптимальное количество членов Правления должно иметь не менее 5. Согласно Уставу, число директоров должно быть не менее одного и не более 15.

     

  3.  Услуги бывших генеральных директоров и других бывших сотрудников в Правлении.

    Директора, которые также являются сотрудниками Корпорации, выходят из состава Правления в момент выхода на пенсию в качестве сотрудника, если Правление не обратится к ним с просьбой продолжить работу и не утвердит в качестве члена Правления.

     

  4.  Ежегодные выборы всех директоров.

    В соответствии с Уставом Корпорации все директора должны ежегодно выбираться на ежегодном собрании акционеров Корпорации.

     

  5.  Критерии членства в Правлении.

    Кандидаты, избираемые или переизбираемые в Совет директоров, должны соответствовать следующим критериям:

    • персональные характеристики:
      •  высочайшая личная и профессиональная этика, честность и ценности;
      •  пытливый и независимый ум;
      •  практическая мудрость и зрелое суждение;

       

    • большой академический и практический опыт на уровне выработки политики в сфере бизнеса, управления, образования или технологий;
    • экспертные знания, полезные для Корпорации и дополняющие опыт и знания других членов Правления, обеспечивающие достижение и поддержание оптимального баланса среди членов Правления;
    • готовность посвятить необходимое количество времени выполнению обязательств и обязанностей члена Правления;
    • твердое намерение служить в Правлении в течение нескольких лет для развития знаний об основных направлениях деятельности Корпорации;
    • готовность представлять интересы всех акционеров и объективно оценивать эффективность управления;
    • участие только в деятельности или интересах, которые не создают конфликта с обязанностями директора перед Корпорацией и ее акционерами.

     

  6.  Работа в других правлениях.

    Директора должны ограничить свою деятельность в качестве директоров в правлениях открытых акционерных и инвестиционных компаний количеством, не превышающим пять организаций (включая Правление Корпорации). Директора, работающие в комитете по аудиту, также имеют ограничения в отношении работы в комитетах по аудиту других компаний, как указано в уставе комитета по аудиту. Директора должны уведомить председателя комитета по назначениям и корпоративному управлению до принятия приглашения на работу в другое правление. Чрезвычайные или переходные ситуации, связанные с количеством организаций, в которых какой-либо директор или потенциальный директор превышает вышеуказанное ограничение, подлежат рассмотрению и утверждению комитетом по назначениям и корпоративному управлению.

     

  7.  Процесс выбора новых директоров.

    Правление отвечает за заполнение вакансий в Правлении, которые могут возникать в период между ежегодными собраниями акционеров. Правление поручает комитету по назначениям и корпоративному управлению провести отбор и представить на утверждение в Правление рекомендации кандидатур. Комитет рассматривает кандидатов в члены Правления, предложенных действующими членами комитета и Правления, руководством и акционерами Корпорации. Комитет может привлечь независимую компанию по подбору исполнителей для выявления и рассмотрения кандидатов. Акционер, желающий рекомендовать потенциального кандидата, должен уведомить об этом секретаря Корпорации. Комитет также должен рассмотреть вопрос о выдвижении кандидатов, назначенных акционерами в соответствии с Уставом Корпорации, касающимся назначений акционерами.

     

  8. Пребывание на посту директора. Комитет по назначениям и корпоративному управлению по согласованию с председателем Правления и генеральным директором ежегодно рассматривают вопрос о продолжении работы каждого директора в Правлении при вынесении рекомендаций Правлению в отношении выставления его кандидатуры на выборы или переизбрание на должность директора. Срок пребывания на посту директора ничем не ограничен, кроме обязательного выхода на пенсию.

     

  9.  Выход директора на пенсию.

    Согласно политике Правления каждый независимый директор должен уйти в отставку с должности в Правлении непосредственно перед годовым собранием акционеров после его семьдесят пятого дня рождения. Директора, которые также являются сотрудниками Корпорации, выходят из состава Правления в момент выхода на пенсию в качестве сотрудника Корпорации, если Правление не обратится к ним с просьбой продолжить работу и не утвердит в качестве члена Правления.

     

  10.  Changes in Director Compensation.

    At the request of the Nominating and Corporate Governance Committee, executive management of the Corporation shall report to the Nominating and Corporate Governance Committee on the status of the Corporation’s Director compensation practices in relation to other companies of comparable size and the Corporation’s competitors. Changes in Director compensation, if any, should come upon the recommendation of the Nominating and Corporate Governance Committee, but with full discussion and approval by the Board.

     

  11.  Изменение вознаграждения директора.

    По запросу комитета по назначениям и корпоративному управлению исполнительное руководство Корпорации представляет перед комитетом по назначениям и корпоративному управлению отчет о принятой системе вознаграждения директоров Корпорации по сравнению с другими компаниями сопоставимого размера и конкурентами Корпорации. Изменения в вознаграждении директоров, если таковые имеют место, должны быть основаны на рекомендации комитета по назначениям и корпоративному управлению, но с полным обсуждением и утверждением Правлением.

     

  12.  Общие принципы определения формы и размера вознаграждения директоров.

    Комитет по назначениям и корпоративному управлению ежегодно проверяет конкурентоспособность системы вознаграждения директоров Корпорации. При этом комитет сравнивает данную систему Корпорации с системой, принятой в выборке для сравнения, в которую входят как аналогичные компании, так и организации, работающие в той же отрасли. Рассматриваемые параметры включают в себя: вознаграждение в денежной форме, компенсационные выплаты долевыми инструментами, льготы и привилегии. Информация может быть получена непосредственно из опубликованных уведомлений о годовом собрании акционеров компаний из выборки, по которой проводится сравнение. Кроме того, комитет использует данные внешнего рынка, собранные из различных источников, в качестве ориентира для более широкой группы компаний. Решения в отношении формы и размера вознаграждения директоров основаны на конкурентной позиции Корпорации по результатам такого рассмотрения.

     

  13.  Конфликты интересов.

    В случае возникновения фактического или потенциального конфликта интересов из-за значимых сделок или конкуренции между Корпорацией и компанией, с которой связан директор, директор должен немедленно сообщить об этом председателю Правления для оценки Правлением. Значимый конфликт должен быть разрешен, или директор должен уйти в отставку. Если у директора есть личная заинтересованность в том или ином вопросе перед Правлением, директор должен раскрыть эту заинтересованность всему Правлению и освободиться от участия в обсуждении и не должен голосовать по этому вопросу.

     

  14.  Присутствие Правления на ежегодном собрании.

    В соответствии с политикой Правления все директора присутствуют на ежегодном собрании акционеров, а в уведомлении о годовом собрании акционеров Корпорации указывается количество директоров, принявших участие в годовом собрании в предыдущем году.

     

  15.  Изменение жизненных обстоятельств директора.

    Любой директор, который претерпевает значительные изменения в своих личных или профессиональных обстоятельствах, уведомляет об этом председателя комитета по назначениям и корпоративному управлению, и такой комитет должен определить, должен ли указанный директор продолжить работать в Совете директоров или любом комитете, в котором состоит этот директор.

Директор, являющийся частью взаимосвязанного управления (то есть директора, в котором Генеральный директор или другой исполнительный директор Корпорации входит в совет другой корпорации, в которой работает Директор), не может входить в Компенсационный комитет. Состав комитетов Совета директоров будет ежегодно пересматриваться, чтобы гарантировать, что каждый из его членов соответствует критериям, изложенным в применимых правилах и положениях SEC, NYSE и IRS и других применимых правилах и положениях.

 

  1.  Количество и типы комитетов.

    Значительная часть анализа и работы Правления осуществляется постоянными комитетами Правления. Ожидается, что директор будет активно участвовать в собраниях каждого комитета, в который он назначен.

    Правление учредило следующие четыре постоянных комитета: комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и социальной ответственности, а также комитет по назначениям и корпоративному управлению. Уставы постоянных комитетов периодически пересматриваются соответствующим комитетом и Правлением.

     

  2.  Состав комитетов.

    Политика Правления заключается в том, что в состав комитетов Правления могут входить только независимые директора. После переходных периодов, разрешенных действующими требованиями Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, NYSE) и Комиссии по ценным бумагам (Security Exchange Commission, SEC) для независимости членов комитетов по аудиту и вознаграждению, в состав комитета по аудиту, комитета по вознаграждениям и комитета по назначениям и корпоративному управлению входят только независимые директора.

    Директор, состоящий в совместном директорате (т. е. таком, в котором генеральный директор или другой исполнительный директор Корпорации входит в совет другой корпорации, в которой работает вышеуказанный директор), не может входить в комитет по вознаграждениям. Состав комитетов Правления пересматривается ежегодно, чтобы гарантировать, что каждый из его членов соответствует критериям, изложенным в действующих правилах и предписаниях SEC, NYSE и Внутренней налоговой службы (Internal Revenue Service, IRS) и других применимых правилах и предписаниях.

     

  3.  Назначение и замена членов комитетов.

    Комитет по назначениям и корпоративному управлению при непосредственном участии председателя ежегодно рекомендует Правлению состав различных комитетов и их председателей, а Правление утверждает назначения комитета. Предлагая свои рекомендации Правлению, комитет среди прочего принимает во внимание необходимость преемственности, опыт в соответствующих областях, действующие требования SEC, NYSE и IRS, сроки пребывания на постах, а также пожелания отдельных членов Правления.

     

  4.  Периодичность и продолжительность собраний комитетов.

    Регулярность и продолжительность собраний каждого комитета определяются, исходя из возложенных на комитет обязательств и обязанностей. График регулярных собраний Правления и комитетов на каждый год представляется и утверждается Правлением заранее. Кроме того, председатель комитета может созвать внеочередное собрание в любое время, если это будет сочтено целесообразным.

     

  5. Повестки собраний комитетов, отчеты перед Правлением.

    Руководители и сотрудники готовят проект повестки и связанную с ним исходную информацию для каждого собрания комитета; в той степени, в которой этого считается необходимым председателем соответствующего комитета, она будет рассматриваться и утверждаться председателем комитета до рассылки другим членам комитета. Предварительная повестка по повторяющимся темам, которые будут обсуждаться в течение года, будет подготовлена для каждого комитета и предоставлена всем директорам. Каждый член комитета может предлагать пункты для включения в повестку и поднимать на любом собрании комитета вопросы, не включенные в повестку заседания.

    Отчеты и протоколы каждого собрания комитета по аудиту представляются на рассмотрение полному составу Правления. Отчеты и протоколы собраний других комитетов составляются и распространяются по усмотрению председателей каждого из этих комитетов.

  1.  Профессиональная ориентация и продолжение обучение директоров.

    Для новых директоров разработана программа профориентации, которая включает исчерпывающую информацию о деятельности Корпорации, общую информацию о Правлении и его комитетах, включая сводные данные о вознаграждениях и льготах директоров, а также обзор обязанностей и ответственности директора. Корпорация несколько раз в год проводит курсы повышения квалификации по вопросам, касающимся продуктов и услуг структурного подразделения. Каждому независимому директору рекомендуется посещать аккредитованную программу обучения не реже одного раза в 24 месяца, расходы на которые будут оплачиваться Корпорацией по запросу такого директора. По мере необходимости юридический отдел Корпорации совместно с комитетом по назначениям и корпоративному управлению составляет список надлежащим образом аккредитованных курсов, в которых особое внимание уделяется материалам, связанным с вопросами, имеющими особое значение для Корпорации.

     

  2.  Взаимодействие Правления с инвестиционными организациями и другими заинтересованными лицами.

    Правление считает, что ответственность за переговоры от лица Корпорацию несет исполнительное руководство. Отдельные члены Правления могут по мере необходимости встречаться или иным образом общаться с внешними заинтересованными лицами, связанными с Корпорацией. Однако в этих случаях предполагается, что директора будут делать это только с ведома исполнительного руководства и — в случае необычных обстоятельств — только по запросу исполнительного руководства.

     

  3.  Коммуникация акционеров и заинтересованных лиц с директорами.

    Для улучшения коммуникации с акционерами Корпорация установила порядок коммуникации акционеров и заинтересованных лиц с комитетом по аудиту и Советом директоров. Данный порядок был одобрен как комитетом по аудиту, так и Правлением и соответствует требованиям NYSE и SEC. Для связи с Правлением используются почтовый адрес (Board of Directors c/o Director of Business Conduct, KBR, Inc., P.O. Box 3406, Houston, Texas 77253-3406), выделенный телефонный номер 1-855-231-7512 (бесплатные звонки из США и Канады) или 1-503-619-1884 (для звонков из других стран), а также электронная почта (fhoukbrbod@kbr.com). Информация об этих способах коммуникации также приведена на сайте Корпорации www.kbr.com в разделе «Корпоративное управление».

    Директор по деловым вопросам Корпорации рассматривает все сообщения акционеров, направленные в комитет по аудиту и Совет директоров. Председатель комитета по аудиту незамедлительно уведомляется о любых важных сообщениях, касающихся бухгалтерского учета, внутреннего контроля за бухгалтерским учетом, вопросов аудита или любых других важных сообщений акционеров. Сообщения, адресованные определенному директору, незамедлительно направляются такому директору. Отчет, в краткой форме содержащий все сообщения, отправляется каждому директору ежеквартально, а копии сообщений доступны для просмотра любому директору.

     

  4.   Периодический пересмотр настоящих руководящих принципов.

    Деятельность Совета директоров — это динамичный и развивающийся процесс. Поэтому настоящие руководящие принципы периодически пересматриваться комитетом по назначениям и корпоративному управлению, а любые рекомендованные изменения представляются на рассмотрение правлению в полном составе.

     

  5.  Оценка деятельности Правления.

    Комитет по назначениям и корпоративному управлению проводит ежегодную оценку эффективности работы Правления и его комитетов. На основании этой оценки комитет рекомендует Правлению, какие действия, если таковые необходимы, должны быть предприняты для улучшения работы Правления и его комитетов.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту (далее — «Комитет») KBR, Inc. (далее — «Корпорация») назначается Советом директоров Корпорации (далее — «Правление») для оказания помощи Правлению в контроле (1) достоверности финансовой отчетности Корпорации, (2) соответствия Корпорации законодательным и нормативным требованиям, (3) независимости, квалификации и эффективности независимых аудиторов Корпорации и (4) выполнения функции внутреннего аудита Корпорации.

Устав комитета по аудиту

Комитет по вознаграждениям

Комитет по вознаграждениям (далее — «Комитет») Совета директоров (далее — «Правление») KBR, Inc. (далее — «Корпорация») назначается Правлением для оказания помощи Правлению, принимая на себя основную ответственность за контроль и оценку вопросов, связанных с планами и системой Корпорации в сфере мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вознаграждение исполнительного руководства.

Устав комитета по вознаграждениям

Health, Safety, Security, Environment and Social Responsibility

Комитет по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и социальной ответственности Комитет по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и социальной ответственности (далее — «Комитет») — это комитет Совета директоров (далее — «Правление») KBR, Inc. (Далее — «Корпорация»). Его целью является содействие Правлению в выполнении его обязанностей по обеспечению международного контроля и поддержке политики, программ и инициатив Корпорации в области охраны труда, техники безопасности и устойчивого развития.

Устав комитета по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и социальной ответственности

Комитет по назначениям и корпоративному управлению Комитет по назначениям и корпоративному управлению (далее — «Комитет») — это комитет Совета директоров (далее — «Правление») KBR, Inc. (далее — «Корпорация»). Комитет отвечает за вопросы, связанные с работой в Правлении, а также связанные с этим вопросы корпоративного управления.

Комитет по назначениям и корпоративному управлению

 

Связаться с Правлением

Пожалуйста, выберите один из перечисленных ниже вариантов, чтобы сообщать о жалобах, связанных с бухгалтерским учетом, внутренним контролем бухгалтерского учета или аудита, в комитет по аудиту или по другим вопросам, находящимся в ведении Совета директоров.

Жалобы, связанные с бухгалтерским учетом, внутренним контролем бухгалтерского учета или вопросами аудита в KBR, будут переданы членам комитета по аудиту. Все жалобы и обращения принимаются и обрабатываются директором по деловым вопросам KBR.

Вы можете передать свое обращение анонимно или конфиденциально. Раскрытие вашей конфиденциальной информации возможно только на основании:

  • требований или рекомендаций государственных органов;
  • интересов КБР в соответствии с целями кодекса деловой этики КБР;
  • требований или рекомендаций КБР для юридической защиты по какому-либо вопросу.

Для звонков:

1-855-231-7512 — для звонков в Совет директоров в США и Канаде, 1-503-619-1884 (для звонков из остальных стран).

Для корреспонденции:

Board of Directors
c/o Director of Business Conduct
KBR, Inc.
P.O. Box 3406
Houston, TX 77253-3406
USA

Электронная почта:

fhoukbrbod@kbr.com

Back to top